RBI warnt vor illegalen Devisenhandel im Internet Die Reserve Bank of India (RBI) hat gewarnt indischen Investoren und Banken gegen illegalen ausländischen Devisenhandel durch Internet und elektronische Handelsportale, die garantierte hohe Renditen bieten. Es wurde beobachtet, dass ausländische Devisenhandel auf einer Reihe von internetelectronic Handelsportale eingeführt wurde, die die Bewohner locken mit Angeboten von garantierten hohen Renditen, die auf solch einem Devisenhandel basieren. Die Anzeigen durch diese internetonline Portale ermahnen die Menschen, den Handel mit forex durch die Zahlung der ursprünglichen Investition Betrag in indischen Rupien, sagte der RBI in einem Rundschreiben. Nach Angaben der RBI, einige Unternehmen haben Berichten zufolge engagiert Agenten, die persönlich Kontakt zu Menschen, die Forex-Handel Investitionsprogramme und verpflichten sie mit Versprechen von unverhältnismäßig exorbitanten Renditen. Die meisten der Devisenhandel durch diese Portale sind auf einer Margin-Basis mit riesigen Leverage oder auf einer Investitionsbasis, wo die Renditen auf Forex-Handel basiert getan. Die Öffentlichkeit wird gebeten, die Margin-Zahlungen für solche Online-Devisenhandel Transaktionen durch Kreditkartenablagerungen in verschiedenen Konten mit Banken in Indien gepflegt zu machen. Es wird auch beobachtet, dass Konten im Namen von Einzelpersonen oder proprietären Anliegen an verschiedenen Bankfilialen für die Erhebung der Marge Geld, Investmentgeld, etc., die RBI eröffnet wird. Die Banken werden angewiesen, eine angemessene Vorsicht auszuüben und in Bezug auf diese Transaktionen besonders wachsam zu sein, warnte das RBI. Es wird geklärt, dass jede Person, die in Indien ansässig ist, die Zahlungen direkt außerhalb Indiens erhebt und verwirklicht, sich gegen die Verletzung der FEMA 1999 verstoßen würde, abgesehen davon, dass sie für die Verletzung der Bestimmungen über die Kenntnisse der KYC - Anti-Geldwäsche (AML) Standards, sagte es. Das RBI hat geklärt, dass eine in Indien ansässige Person Devisentermingeschäfte oder Devisenoptionen an einer nach § 4 des Securities Contract Act 1956 anerkannten Wertpapierbörse zur Absicherung eines Risikorisikos oder anderweitig, vorbehaltlich dieser Bedingungen, einführen kann Bedingungen, wie in den Richtungen von der RBI von Zeit zu Zeit ausgestellt werden kann. Banks vorsichtig nach RBI forex Richtlinie TNN Mit der Reserve Bank of India (RBI) vor kurzem die Verwendung von Überweisungsfonds in irgendeiner Form in Richtung Übersee Devisenhandel, Banken in die Tat umgesetzt haben. CHENNAI: Mit der Reserve Bank of India (RBI) vor kurzem die Verwendung von Überweisungsfonds in irgendeiner Form in Richtung Übersee Devisenhandel, Banken haben in Aktion verschoben. Das Verbot umfasst auch den Handel über elektronischeinternet Portale oder durch die Verwendung von creditdebit Karten. Ein kürzlich durchgeführter Mailer der HDFC Bank an seine Kunden erklärte, dass die Bank gezwungen wäre, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, indem sie Kreditkartenkarten im Falle von ausländischen Devisenhandelsgeschäften, die auf Ihrem Kartenkonto beobachtet wurden, annimmt und dem Regulator das gleiche berichtet. Unsererseits haben wir die Deaktivierung von Funktionalitäten auf solchen World Wide Web-Plattformen, die für diesen Devisenhandel verwendet werden, Praveen Kutty, Leiter, Einzelhandel und KMU-Banking, sagte DCB Bank. Bankers sagte der Umzug war wegen einer Sicherheits-Clampdown, um Geldwäsche unter anderem zu verhindern. Manchmal kann die Verwendung von internationalen Kreditkarte oder Debit-Karte auch zum Handel in bestimmten Futures-Vertrag, der möglicherweise derzeit außerhalb der Aufsichtsbehörden, sagte ein Banker, der nicht identifiziert werden wollte. In seiner Mitteilung hatte das RBI gesagt, dass es beobachtet wurde, dass einige Bankkunden weiterhin den Online-Handel mit Devisen auf Portalen oder Websites durchführen, die solche Systeme anbieten, wobei sie zunächst Mittel von indischen Bankkonten mit Kreditkarten oder anderen elektronischen Kanälen auf überseeische Websites überweisen Oder Körperschaften und erhalten anschließend Barauszahlungen von denselben überseeischen Einheiten in ihre Kreditkarten - oder Bankkonten. Dies ist eine Verletzung des Devisenmanagementgesetzes (FEMA), 1999. Das Rundschreiben fügte hinzu, dass jede Person, die sich dieser Tätigkeiten aussetzt, gegen die Verletzung der FEMA verstoßen würde, außer dass sie für die Verletzung von Vorschriften in Bezug auf Kennen Ihre Kunden (KYC) Normen oder Anti-Geldwäsche (AML) - Standards. Kotak Mahindra Bank ist voll und ganz mit RBI Regeln und Vorschriften einschließlich dieser und das gleiche wurde an unsere Kredit-und Debitkarte Kunden, sagte ein Sprecher der Bank.
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